Voordat je de jaarafsluiting doet, is het belangrijk om een back-up te maken van PandVision. Zorg ervoor dat je van de volledige PandVision map een back-up maakt.

Wanneer moet je een cliëntenonderzoek doen?
Volgens de Wwft moeten instellingen zoals pandhuizen alert zijn op witwassen en terrorismefinanciering.

Als pandhuis moet je alle transacties onderzoeken en melden als je vermoedt dat er crimineel geld bij betrokken is, ongeacht de waarde van de transactie.